一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
四川富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于2013年1月11日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知由公司董事會(huì)秘書(shū)于2013年1月8日以電子郵件方式向各位董事及參會(huì)人員發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳曙光先生主持，其召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)《關(guān)于聘任楊嵐女士為公司副總經(jīng)理的議案》
同意聘任楊嵐女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)為止。
表決結(jié)果：9名董事贊成，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)，0名董事回避。
三、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議；
2、四川富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)2013年第一次會(huì)議決議；
3、四川富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任楊嵐女士為公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
附件：楊嵐女士簡(jiǎn)歷
四川富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一三年一月十一日
附件：楊嵐女士簡(jiǎn)歷
一、基本情況
楊嵐，女，出生于1973年10月，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。研究生學(xué)歷，加拿大皇家大學(xué)EMBA，美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師。
二、工作履歷
1994年8月至1998年10月，在中國(guó)銀行綿陽(yáng)分行國(guó)際部任會(huì)計(jì)；
1998年10月至2002年8月，在綿陽(yáng)市財(cái)政局行財(cái)科任科員；
（2002年至2004年，赴加拿大皇家大學(xué)攻讀EMBA）
2005年1月至2005年12月，在成都康斯達(dá)醫(yī)藥公司管理招商經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，任培訓(xùn)經(jīng)理；
2006年1月至2011年12月，在四川成長(zhǎng)資產(chǎn)管理公司任投資顧問(wèn)、行業(yè)分析師；
2012年1月至11月，在四川新力誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司從事投融資、財(cái)務(wù)管理工作，任副總經(jīng)理。
三、與控股股東關(guān)系
與控股股東四川富臨實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； 與實(shí)際控制人安治富先生無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、持股及獎(jiǎng)懲情況
未持有本公司股票；未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
